Polícia Civil desarticula esquema familiar de sonegação e lavagem de dinheiro com prejuízo milionário ao Estado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a Operação DNA Fiscal, que tem como alvo uma organização criminosa estruturada para fraudar o fisco estadual, lavar dinheiro e ocultar patrimônio. O prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassa R$ 779 milhões em débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Coordenada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), a ação contou com apoio técnico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo investigado, com participação de equipes das delegacias de Nioaque (MS) e Maringá (PR).

De acordo com as investigações, o esquema era sustentado por três núcleos principais:

1. Gerencial, formado pelos verdadeiros administradores das empresas, que comandavam as operações sem aparecer formalmente nos registros;
2. De interpostos (“laranjas”), composto por pessoas de baixa renda usadas como sócias de fachada;
3. Financeiro, responsável pela movimentação de grandes valores em espécie e pela ocultação patrimonial por meio de empresas e pessoas jurídicas fantasmas.

As empresas declaravam o ICMS devido, mas não o recolhiam. Quando as dívidas cresciam e havia risco de sanções, o grupo criava novas firmas com os mesmos sócios de fachada, reutilizando instalações, fornecedores e funcionários, perpetuando o esquema sob novas razões sociais.

O padrão criminoso se repetia com o uso de holdings patrimoniais, sucessões empresariais simuladas e movimentações acima de R$ 1 milhão por mês, segundo alertas bancários.

O nome “DNA Fiscal” faz referência à origem familiar dos envolvidos, que ao longo de décadas teriam passado o controle do esquema entre parentes, mantendo o mesmo modelo de fraude tributária e blindagem patrimonial.

Além das buscas, a Justiça autorizou bloqueio de bens, quebra de sigilo fiscal e apreensão de dispositivos eletrônicos. As provas serão compartilhadas com a PGE e a Sefaz para aprofundar a apuração das responsabilidades civis e tributárias.

A Polícia Civil reafirmou seu compromisso no combate à corrupção e à sonegação fiscal, destacando que as investigações seguem sob sigilo judicial.